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  • 泰豪科技

    泰豪科技股份有限公司系经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股[1999]11号文批准,由同方股份有限公司、泰豪集团有限公司等六家企业发起设立的股份有限公司。公司股票于2002年7月3日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本294,495,615.00元。

    编辑摘要

    要点一:所属板块 基金重仓板块,新能源板块,低碳经济板块,股权激励板块,航母概念板块,江西板块,输配电气板块,高校板块,分拆上市板块,合同能源板块,大订单板块,鄱阳湖板块,风能板块。

    要点二:经营范围 电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务;高科技项目咨询及高新技术转让与服务;建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务;防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装;输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修;计算机产品、空调产品、汽车(小轿车除外)的销售,房屋及设备租赁;

    本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一经营的出口商品除外),本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外),本企业的进料加工和“三来一补”业务;承包国际工程和境内国际招标工程业务,以及上述境外工程所需的设备、材料出口,和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目国家有专项许可的凭证经营)。公司是由一家民营企业通过不断地收购兼并发展壮大,目前跨三块业务,相对分散,以往增长主要来自不断进入新的领域和收购兼并,属外延式增长。

    要点三:定增全控博辕信息 2015年11月2日晚间公告,公司拟以13.37元/股定增4771.55万股,作价6.38亿元收购胡健等十六名交易对方持有的博辕信息95.22%股权;交易完成后公司及控股子公司泰豪晟大将合计持有博辕信息100%股权。同时,公司拟以13.37元/股,向泰豪集团、胡健、谢建军、张磊、李峰发行股份募集配套资不超过3亿元,用于支付此次交易费用、投资标的公司基于智能物联的配电网资产管理高级应用系统研发和建设项目、互联网大数据平台项目以及补充标的公司流动资金。博辕信息致力于综合IT技术服务业务,未来将持续拓展以IT解决方案、大数据以及云计算为主要内容的业务发展策略。根据业绩承诺,博辕信息2015年至2020年实现的扣非后净利润分别不低于3500万元、5500万元、7150万元、9295万元、10689.25万元和12292.64万元。

    要点四:军工概念 公司是我国最大的军工电源制造商,占据国内军用移动电源30%以上的份额,在军用发电机组领域,占据了50%以上份额,持股90.19%的衡阳泰豪将军工产品延伸到军用通信系统,公司为ABB在中国低压电机产品领域的特许贴牌制造商,09年衡阳泰豪净利润为1774.53万元,公司3000万元合设北京泰豪联星技术有限公司(占60%)。北京泰豪联星技术将着力从事卫星导航产业终端设备组件,系统,整机制造和销售,且具有三款拥有自主产权的GPS卫星信号模拟器的设计生产能力。

    要点五:建筑智能化概念 公司是国内为数不多具备生产智能建筑电气设备全系列产品的企业,拥有建筑智能化系统集成设计专项甲级,建筑智能化工程专业承包壹级等多项国内顶级资质。09年智能建筑电气实现营业收入144273万元,2010年实现销售收入105521万元。

    公司与三井物产等成立北京泰豪,持有70.02%股权,06年11月增资同方人环6000万元,实现控股51%,将形成以热泵为主的中央空调,以畜冰为主的蓄能中央空调,溴化锂中央空调,户式和商用空调,空气净化和系统工程总包六个相对独立的业务单位。09年该公司实现净利润1575万元,2010年实现净利润1930万元。2010年12月,子公司上海泰豪智能节能技术公司以1亿元参股投资上海星浩股权投资中心,参与从事“星光耀计划绿色城市综合体”的开发。上海泰豪将作为施工专业总包单位,承担智能化系统和节能(能源)系统工程的施工和总包管理。

    要点六:进军卫星导航领域 2013年6月,公司投资2000万元设立全资子公司--北京泰豪装备科技有限公司,从事装备科技行业的技术合作、技术开发及卫星导航产品研制、生产和销售。新公司将成为公司与装备科技行业相关的技术合作及科技成果的孵化平台,将有利于公司更好服务国防建设,加强与清华大学等国内一流科研院校合作,并在原有行业经验基础上快速进入卫星导航领域,有望为公司增加新的业务增长点。

    要点七:定向增发-募11亿偿贷、补充流动资金 2014年10月14日发布定增预案,公司拟以7.56元/股的价格,非公开发行不超过1.455亿股,募集资金总额不超过11亿元。扣除发行费用后,5亿元用于偿还银行贷款,其余用于补充流动资金。发行完成后,泰豪集团直接持有公司股份的比例将上升至20.74%,成为公司的第一大股东,泰豪集团及其实际控制人黄代放合计持有公司股份的比例将上升至21.05%,同方股份持有公司股份的比例将下降为16.01%,成为第二大股东。

    要点八:卓克公司(无极灯) 09年10月公司投资控股深圳卓克节能科技有限公司(37.5%)。卓克公司是国内能源合同管理模式先行者之一,其推广的高频电磁灯(俗称无极灯)产品属于新型高节能面光源,目前已在城市道路,工业建筑物等领域有多项成功案例,高频电磁灯具有超长使用寿命,比普通灯节能70%。

    要点九:技术优势 2010年年报披露,公司年内积极推进技术创新工作,完成国家级技术创新项目7项,省级项目72项,截至2010年底公司专利受理204件,获得授权158件,主持,参与国家行业标准制订2项,公司自主创新能力得到进一步提升。

    要点十:非公开发行股份购买资产 公司拟通过非公开发行股份的方式购买泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力(集团)有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰合计持有的泰豪软件股份有限公司100%股权。交易完成后,泰豪软件股份有限公司将成为公司的全资子公司。本次交易标的预估值为4亿元,泰豪科技本次发行A股的发行价格为8.87元/股,按照泰豪软件100%股权的交易价格约4亿元计算,本次交易发行股份数将合计不超过4500万股。

    本次发行后泰豪科技第一大股东同方股份持股比例下降至不低于20.67%,仍为泰豪科技的第一大股东。本次交易不会导致公司第一大股东发生变化。公司通过整合泰豪软件,围绕电力信息化和电力自动化等方向,涉足更多电力电气产品,延伸公司现有电力产品产业链,将为公司带来新的利润增长点。泰豪科技2010年度净利润5422万元,泰豪软件2010年度净利润为3308万元。交易完成后,预计泰豪科技盈利能力将明显得到提升。

    要点十一:签订亿元发电机组合同 2012年5月,公司与中原特种车辆有限公司签订了柴油发电机组采购合同,该批产品主要用于为出口委内瑞拉12套石油电动机钻机配套的主用柴油发电机组,合同总金额为 1.287 亿元。按照合同要求,公司第一批货将在收到20%预付款后于2012年6月30日前交付;第二批货将于7月20日前交付;第三批货于8月10日前交付。电动石油钻机主用发电机组具有较高的技术要求,此项合同的签订标志着本公司产品批量进入石油领域。

    要点十二:收购沈阳电机资产及商标 2011年1月,公司拟1亿元设立全资子公司泰豪沈阳电机,并由该公司以8664万元受让铁西国资公司拥有的原沈阳电机部分机器设备,并计划在沈阳经济技术开发区建设泰豪沈阳科技产业园。沈阳电机的“沈电”商标所有权,使用权在不变的情况下,由泰豪沈电独家使用。沈阳电机前身为沈阳电机厂,成立于1950年,03年被中国机械工业协会认定为中国机械500强企业,是我国大中型电机重要生产基地。本次投资有利于公司进一步做强做大发电机及电源产业。

    要点十三:铂丽耐公司 2010年6月,公司拟出资1亿元和深圳一电科技共同投资设立江西铂丽耐科技有限公司(注册资本3亿元,公司占33.3%),该公司经营范围为热塑性复合材料建筑模板,太阳能光伏电池组件,沼气池等大型构件产品,及相关设备,模具的研发,生产,销售及四技服务。公司成立后将打造成年产建筑模板2万吨,太阳能边框2万吨的大型热塑性复合材料大型构件生产基地。该项目投资年限为1年,总投资约70524万元(其中企业自筹30000万元,申请银行贷款40524万元)。

    要点十四:增资华太航空 2010年10月,公司以现金2441万元对成都华太航空科技公司进行增资,增资后华太航空注册资本由目前的1881万元增资到3200万元,公司占34.22%股权。华太航空成立于2002年,是国内第一家取得“中国民用航空维修许可证“的民营企业,该公司已取得CAAC批准的维修许可项目2000余项,涵盖波音系列,空客系列及其它民航,军航机型的机载设备及附件近7000个件号或型号,具有一定规模及较好的赢利能力,有利于公司对军工航空电子资源的整合。

    要点十五:配股项目 10配3股(09年8月,配股发行成功),配股募资用于:对江西泰豪电源技术有限公司增资4.2亿元用于家用静音电源技术改造项目(建成后将形成年产3万台(套)家用静音电源生产能力。项目建设期为2年。项目总投资50181万元,达产后将实现年销售收入11.88亿元,年均利润总额11327万元),对衡阳泰豪通信车辆有限公司增资1.2亿元用于车载通信系统技术改造项目(建设期2年,总投资15157万元,达产后将新增年产车载通信系统500台(套)的生产能力,实现年销售收入3.16亿元,年均利润总额4231万元。),补充流动资金1.1亿元。截至2010年底,车载通信指挥系统改造项目进度为79%,家用静音电源项目进度为76%。

    要点十六:高新企业+税收优惠 公司,全资子公司三波电机,控股子公司泰豪微电机(60%)被认定为江西省高新技术企业,有效期三年(08年12月2日至2011年12月1日),子公司上海信业智能科技被认定为上海市高新技术企业。

    要点十七:高新产业园 2011年4月,公司出资6000万元参股设立遵义市高新产业园股份有限公司,占20%,首次出资2000万股。泰豪集团出资12000万元,占40%。新公司经营范围为高新技术产品的研发,生产,销售和技术服务,基础设施工程,智能节能工程的设计和施工等。该公司将在遵义市国家级经济技术开发区的核心区域高坪镇投资建设高新产业园。

    要点十八:创投公司 公司持有南昌创业投资公司25%股权,南昌创投持有308.17万股章源钨业(002378)股份,占章源钨业发行前股份的0.8%。南昌创投目前已经投资参股的企业还有佛山金意陶陶瓷有限公司,江西华伍制动器股份有限公司,江西赣锋锂业股份有限公司。2011年3月,公司以现金4000万元对深圳泰豪晟大创业投资公司进行增资,增资后,晟大创投注册资本1亿元,公司占80%。晟大创投出资3400万元参股芯通科技(成都)有限公司,占5.67%,该公司主要经营通信设备及元器件,芯片,软件的研究,开发,生产等。

    要点十九:股权激励 2011年8月,公司拟将股票期权行权价调整为12.52元(原拟12.57元),授予激励对象2000万份股票期权,激励计划有效期为自股票期权授予日起4年,自授权日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权条件变更为:相对于2008-2010年扣除非经常性损益后净利润的平均值,2011-2013年净利润增长率分别为≥30%,≥60%,≥100%,对应净资产收益率分别为≥6%,≥7%,≥8%(原为2011-2013年净利润年复合增长率不低于20%)。

    要点二十:定向增发并购博辕信息 2015年11月17日晚间公告称,公司于11月10日收到上交所审核意见函后,组织相关中介机构进行了回复,并根据审核意见函的要求对此次发行股份购买资产并募集配套资金报告书等文件进行了更新与修订,财务顾问及其他中介机构就审核意见函相关问题发表了专业意见。

    经申请,公司股票将于11月18日复牌。根据方案,泰豪科技拟以13.37元/股非公开发行合计4771.55万股,作价6.38亿元收购博辕信息95.22%股权;交易完成后将对其实现全资控股;同时拟以13.37元/股向泰豪集团等发行股份募集配套资不超过3亿元,其中泰豪集团拟认购1.5亿元。交易完成后,泰豪集团持股比例将由21.68%降至21.10%,公司仍无实际控制人。辕信息目前主要业务包括:系统运维、解决方案、大数据及云计算业务,主要客户为国家电网公司,未来将持续拓展以IT解决方案、大数据以及云计算为主要内容的业务发展策略。根据业绩承诺,其2015年至2020年扣非净利润分别不低于3500万元、5500万元、7   150万元、9295万元、1.07亿元和1.23亿元。

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    1泰豪科技股份有限公司,公司简介
    2新浪财经,泰豪科技
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