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  • 爱施德

    深圳市爱施德股份有限公司成立于1998年6月,注册资本999100000元,是一家致力于全球最新移动通讯产品、数码电子产品的引进和推广的上市公司(股票代码:002416)。 卓越的运营能力、完善的客户服务确立了公司作为国内外著名品牌在中国核心代理商的地位和渠道服务领域的领先地位。2010年5月28日,公司正式在深圳证券交易所挂牌上市,从此进入一个全新的发展阶段。

    编辑摘要

    要点一:所属板块 深圳特区板块,深成500板块,预盈预增板块,前海概念板块,苹果概念板块,虚拟现实板块,广东板块,商业百货板块,融资融券板块,参股保险板块。

    要点二:经营范围 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸进准字第[2001]0629号文办理);信息咨询(不含限制项目);移动通讯、产品电子及关配套产品的购销与代理;信息咨询与技术服务;计算机软硬件的技术开发,计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;零售连锁;供应链管理;信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);移动通信转售业务。

    要点三:全国性手机分销综合服务商 公司是国内领先的手机及数码电子产品销售渠道综合服务商,是三星,索尼爱立信的核心全国分销商,宇龙酷派GSM手机的唯一全国性分销商,摩托罗拉的区域分销商。手机增值分销和关键客户服务业务是公司的主要业务,该两项业务收入,毛利额占比均达96%以上,而以销售苹果系列产品为代表的数码连锁零售业务虽然占比较低,但发展迅速。

    要点四:扩大业务规模 公司以募集资金6.72亿元用于补充营运资金项目,其中,4.10亿元用于补充增值分销业务扩张所需营运资金,2.62亿元用于补充关键客户综合服务业务扩张所需流动资金,未来五年内,预计增值分销项目将年均新增营业收入53.61亿元,净利润1.44亿元,关键客户综合服务提升项目将年均新增营业收入45.06亿元,净利润9098万元,以1.26亿元扩建苹果产品零售渠道,由全资子公司深圳酷动实施,在全国12个省,38个城市开设共计数码电子产品专卖店90家,预计年均销售收入5.82亿元,税后利润5179万元。(截止2010年已投入募资近7亿元)

    要点五:携手日昇设立产业并购基金 2014年1月14日公告称,公司与深圳日昇创沅资产管理有限公司签订战略合作框架协议,双方拟共同募集设立一支产业并购基金。根据协议,日昇作为基金的GP和管理人,认缴出资基金总规模的5%,爱施德作为基金的LP出资人,认缴出资基金总规模的10%。该基金总募集金额10亿元,第一期募集3亿元。基金周期为5年,投资范围为:围绕爱施德的产业整合思路,投资国内外优质的互联网及移动互联网内容/平台、线下手机营销渠道、其它移动终端设备营销渠道等项目。

    要点六:6亿追投增值分销渠道 为了能使公司在新的环境下抓住发展机遇,进一步增强公司的竞争力,根据募集资金管理的相关规定,2011年6月公司决定使用59033.36万元超额募集资金投入增值分销渠道扩建项目,增加对LG等新增分销品牌投入。由于本项目扩建时期,将进入智能手机和3G发展的快速通道,平均销售价格和毛利率高于前期水平。秉持谨慎原则,本项目毛利率取10.12~11.50%之间。预计该项目未来5年内平均新增营业收入575161.63万元,年平均净利润14456.67万元。

    要点七:与手机制造商合作 公司销售网络覆盖3万多家以开放渠道为主的零售终端,形成了覆盖全国,深入07-09年三星手机销售金额占主营业务收入比重较大。同时,公司有效拓展了苹果,索尼爱立信,宇龙酷派,摩托罗拉等重要品牌厂商。

    要点八:与通信运营商合作 公司在业内率先与中国移动,中国联通成功实现深度合作,并将合作范围扩大到上网本等新型移动通信终端产品,随着我国电信业重组和3G牌照发放,运营商定制模式将不断创新并成为运营商竞争的重要手段,由全国性分销商深度参与的运营商定制模式将获得较大发展,拥有优势分销资源的全渠道代理商成为各电信运营商争夺的对象。

    要点九:与苹果公司合作 公司全资子公司深圳酷动于06年成为苹果公司的授权零售商和授权经销商,数码电子产品连锁零售业务以销售苹果公司产品为主。深圳酷动已在全国17个获得授权的城市开设直营店68家,发展加盟店15家,初步形成覆盖全国的数码电子产品零售网络。2010年度公司数码电子产品连锁零售实现收入70346.88万元。

    要点十:收购股权-收购深圳市彩梦科技有限公司 2013年9月,公司拟以不超过人民币18,000万元收购山南神州通下属全资子公司深圳市彩梦科技有限公司85%的股权。彩梦科技基于文化创意产品在移动互联网上的开发、传播和整合,在手机游戏、手机音乐、手机阅读、手机动漫等产品开发和运营推广等方面积累了丰富的经验,是国内三大电信运营商重要合作伙伴之一,与电信运营商建立了深度的合作关系。

    要点十一:收购股权-收购迈奔灵动科技(北京)有限公司 2013年9月,公司拟分阶段收购迈奔灵动科技(北京)有限公司100%股权。迈奔灵动科技(北京)有限公司是运营机锋网及机锋手机客户端业务的唯一主体,业务主要涵盖机锋市场、机锋门户、机锋论坛及机锋游戏。迈奔灵动专注于Android市场的资讯业务,是国内主要的Android应用市场之一,同时,依靠长期积累的经验进军手机游戏行业,截至目前已成功研发出4款手游。

    要点十二:设立电子商务子公司 2014年5月,公司拟以自有资金出资500万人民币,在深圳市前海深港合作区设立全资子公司优友电子商务(深圳)有限公司。公司表示,成立电子商务公司是为了适应多元化市场格局,拓展公司的销售渠道,满足日益发展的线上线下消费趋势,推动公司 O2O 战略发展,提高市场竞争能力。公司借此可以更好的服务与客户,从而进一步提升整体销售规模。

    要点十三:控股股东+高管增持 公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司于2011年6月8日通过二级市场以均价每股30.07元购入公司股份10.18万股,占公司股份总额的0.02%。此次增持后,神州通投资持有公司股份30235.18万股,占公司股份总额的61.29%。神州通投资计划在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份。另公司董事长,总裁黄文辉在内的4位公司高管在5月31日及6月1日以28.48~28.61元/股共增持公司11万股。

    要点十四:股权激励 2012年3月,公司拟授予股票期权总数为2987.11万股股票,约占公司股本总额的2.99%,其中预留100万股份给预留激励对象,占本次期权计划总数的3.33%。公司首次授予激励对象每1份股票期权的行权价格为13.00元。行权条件为以2011年年度净利润为基数,2013年和2014年相对于2011年度净利润复合增长率分别不低于40%。本计划激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务(技术)人员等52人。

    要点十五:股权激励2 2014年6月,公司拟向51名激励对象授予2000万份股票期权,约占公司股本总额的2%,其中首次授予权益1808万份,预留授予192万份,行权价格为14.16元/股。该激励计划有效期为自权益授予之日5年,授予日后24个月内为标的股票等待期,不得行权。等待期满后,激励对象可按50%、50%比例分两期行权。业绩考核要求为:等待期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时,以2013年度数据为基础,2015年和2016年营业收入增长率分别不低于20%、30%,净利润增长率分别不低于20%、30%。

    要点十六:股东回报规划 2012年8月,公司制订未来三年(2012-2014)股东回报规划。未来三年内,公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,可以提议公司进行中期分红和特别利润分配。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下,公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。

    要点十七:收购淘宝最大手机卖家 2014年6月,公司与受同一实际控制人徐桂琴控制下的山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司(简称“三际”)于6月25日签署了《投资备忘录》,公司拟通过公司或下属企业分阶段收购标的公司90%股权。根据协议,第一阶段爱施德以11220万元的对价向售股股东购买标的公司51%的股权,公司估值为2014年审计税后净利润2000万元的11倍PE;第二阶段公司以19305万元的对价向售股股东购买标的公司39%的股权,估值为2016年审计税后净利润4500万元的11倍PE。售股股东承诺,三际2015年度、2016年度实现的经审计税后净利润分别不低于3000万元、4500万元。如承诺期内,公司实际实现的含政府补助的净利润总和高于承诺期承诺净利润总和的120%,超出部分的50%作为奖励对价以现金方式当年分配给管理层。爱施德表示,此次交易后,将进一步提升三际的供应链效率,优化费用结构,降低运营成本,从而获得规模的快速提升;其次,双方整合线上线下,发展B2b业务,并推动O2O的包销模式,将会提升整体渠道价值;第三,公司持续布局移动互联网,也将为三际带来大量的用户及浏览量;第四,公司正在重点发展的移动转售业务也将在一定程度上丰富三际的产品及服务体系。

    要点十八:自愿锁定股份 公司实际控制人黄绍武,董事长兼总裁黄文辉,主要股东神州通投资,全球星实业承诺,自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。郭绪勇等90名自然人股东所持股份,对于09年8月公司未分配利润送股增加的股份,自09年8月20日起锁定36个月,其余部分自股票上市交易之日起锁定12个月。

    要点十九:携小米及印度电商拓展印度市场 2014年9月2日公告称,公司全资子公司爱施德(香港)、小米(新加坡)与印度 Flipkart 于近期签署了《合作协议》,三方就小米手机在印度地区的销售建立合作伙伴关系。公告称,三方合作内容包括但不限于:小米手机在印度市场的销售;供应链物流服务;资金平台服务;2014年预计销售额将达到2亿美金。据介绍,印度Flipkart是印度领先的电子商务公司,提供70多个类别超过1500万产品。而小米(新加坡)是小米进军海外的销售和支持中心,主要负责手机和消费类电子产品的销售和支持。

    要点二十:定向增发-募资4亿元投资主业 2015年7月28日晚间公告,公司拟18.29元/股发行2185万股,募集资金不超过4亿元,将全部用于补充公司流动资金。本次发行中,先锋创业认购1100万股,唐进波认购845万股,新余爱乐认购240万股。其中新余爱乐的合伙人吴学军、罗筱溪、陈亮、米泽东为公司高级管理人员。

    要点二十一:重大并购-投资筹建设立人寿保险股份有限公司 2015年9月18日晚间公告称,公司全资子公司西藏酷爱近日签署了《股份认购协议》,拟使用自有资金1亿元,作为发起人与其他方共同投资筹建设立人寿保险股份有限公司(简称“人寿保险”),占该人寿保险公司总出资额的10%。 该公司定位为一家全国性的、从事人身保险业务的商业保险股份有限公司。公司表示,此次投资有利于公司开拓新的业务领域,为公司业务带来新的增长点,同时加强金融业务与公司现有业务的互相促进,以提升公司的综合竞争力,为股东创造更大的价值.

     

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