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  • 董事会

    董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会,由股东会选举。董事会设董事长一人,副董事长一人,董事长、副董事长由董事会选举产生。董事任期三年,任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。

    编辑摘要

    目录

    地位/董事会 编辑

    由全体股东选举的 董事组成,负责执行股东会决议的常设机构

    性质/董事会 编辑

    解决代理问题的制度安排,信任托管机构

    发展历程/董事会 编辑

    以管理公司为目的的董事会的出现和发展贯穿于法律的发展史中。19世纪末以前,人们普遍认为,股东大会是公司的最高权力机构,而董事会仅是公司内的一个为员工大会中的股东设立的代理机构。

    到了1906年,英国上诉庭更加清晰的区分了董事会和股东大会的权利划分,公司的管理权归董事会,而股东大会不能干扰他们合法的行为。这最后在股东间形成了一种共识:“ 董事局内只有董事才能管理公司”

    今日,对这种共识的描述是:“公司是一个与股东和董事完全不同的实体。他的一些权力,依照他的章程,是由董事行使的,而另外的是由股东在股东大会上行使的。如果一些权力是赋予董事的,那么他们并且只有他们才能行使这些权力。只有一种途径,让多数股东来控制权力的行使,要是改变公司章程,要是根据章程,有些特殊情况发生,可以拒绝或者重新选举那些股东不满意的董事。 股东不能自行获得根据章程赋予董事的权力,同理,董事也不行。”

    值得注意的是,在这方面法律的发展在当时引来非议,因为当时A表(Table A)的相关条款看上去和时代发展背道而驰。

    当选和除名/董事会 编辑

    在很多法律体系中,任命和解除董事都要经过股东大会上股东的投票表决。

    董事可以因为辞职或者去世而离开。在一些法律体系中,董事可以被其他董事协商罢免(在一些国家,这需要符合一定的条件,但是在另外一些国家,则没什么限制)。

    一些司法权也允许董事会直接任命董事,来填补因退休或去世而出现的空缺,或者作为现有董事的补充。

    实际情况中,通过股东大会的决议来罢免一位董事是非常困难的。在很多司法体系中,董事有权接收到特殊的要对他进行罢免的提醒。公司要经常为要被质询的董事提供这种提议的副本。 董事可以要求公司撤换任何他不想要的代表。此外,董事的合同经常赋予他们,即使被罢免,也可以获得赔偿的权力。另外会提供诱人的 金手铐来阻止罢免的事情发生。

    职责/董事会 编辑

    股份公司的权力机构,企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外,其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司 经营决策机构,董事会向股东会负责。

    董事会的义务主要是:制作和保存董事会的议事录,备置 公司章程和各种簿册,及时向股东大会报告 资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。

    股份公司成立以后,董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免,但董事会本身不能撤销,也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构,公司的事务和业务均在董事会的领导下,由董事会选出的 董事长、常务董事具体执行。

    董事会对股东会负责,行使下列职权:

    1、负责召集股东会;执行 股东会决议并向股东会报告工作;

    2、执行股东会决议;

    3、决定公司的生产经营计划和投 资方案;

    4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

    5、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案;

    6、制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案;

    7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

    8、决定公司内部管理机构的设置;

    9、决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

    10、制定公司的基本 管理制度;

    11、公司章程规定的其他职权。

    会议议程/董事会 编辑

    董事会会议议程

    一、会前第一项:会议筹备

    1、征集议案

    2、确定会议议程

    (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容

    3、准备会议文件

    (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)

    (2)本年度财务决算

    (3)下年度财务预算

    (4)准备的议题或报告

    二 、会前第二项:会议通知

    1、短信告知

    2、文件通知

    3、会前提示

    三、 会前第三项:会前检视

    1、修正会议议题

    2、资料装袋发放

    3、清点参会人数(签到表)

    4、落实委托授权签字

    5、关注会议签字事项

    四、 会中:审议及决议

    1、主持人

    2、审议事项及表决

    3、会议记录及签字

    4、书面意见收集及签字

    5、决议及签字

    (1)企业名称

    (2)开会时间

    (3)开会地点

    (4)参加人员:

    (5)决议事项或内容:

    现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

    (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事

    6、纪要及签字

    7、发放征集议案表格

    五 会后:开启新的循环

    1、补正资料

    2、发文

    3、报备及披露

    4、归档

    相关法规/董事会 编辑

    传统的依照“委任”理论来处理股东会与董事会之间的关系。按照这种理论,董事会是股东会的代理人,由股东会选举产生,并受股东会的委托管理公司的事务。因此,各国公司法都规定.股东会有权选任和解任董事,并对公司的经营管理享有广泛的决定权,董事会则居于股东会之下,受股东会支配,对股东会负责。

    但进入20世纪后,特别是近几十年来,“有机体”理论代替了传统的“委任”理论。依此理论,公司是一个有机整体,公司组织机构的权力是由同家法律赋予的,并非来自股东会的委托。据此,现代西方国家公司法出现了削弱股东会权力而强化董事会权力的趋势,以不同的方式,将公司的经营管理权划归董事会行使。例如1937年的《德国股份公司法》规定,董事会是的领导机关.除法律另有规定外,无论是公司的章程还是股东会决议,都不能限制董事会对公司业务拥有的专属领导权。

    1993年《公司法》在配置股东会与董事会权力时,忽视了现代公司法的这一发展趋势,配置给股东会的权限很大,甚至包含了一些本应由董事会行使的职权,如公司经营方针和投资计划的决定权、公司债券发行的决定权等。我国2005年《公司法》则强化董事会的职权范围,从而有利于提高公司的运作效率。

    现行《 公司法》关于董事会的规定:

    第四十五条 有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人;但是,本法第五十一条另有规定的除外;

    两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司,其董事会成员中应有公司职工代表,其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    董事会设董事长一人,可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

    第四十六条 董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过三年。董事任期届满,连选可以连任。

    董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在该选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。

    第四十七条 董事会会股东会负责,行使下列职权:

    (一)召集股东会会议,并向股东会报告工作;

    (二)执行股东会的决议;

    (三)决定公司的经营计划和投资方案;

    (四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;

    (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

    (六)制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

    (七)指定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

    (八)决定公司内部管理机构的设置;

    (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

    (十)制定公司的基本管理制度;

    (十一)公司章程规定的其他职权。

    第四十八条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

    第四十九条 董事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的以外,有公司章程规定。

    董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应在会议记录上签名。

    董事会决议的表决,实行一人一票。

    第一百零九条 股份有限公司设董事会,其成员为五人至十九人。

    董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    本法第四十六条关于有限责任公司董事任期的规定,适用于股份有限公司董事。

    本法第四十七条关于有限责任公司董事会职权的规定,适用于股份有限公司董事会。

    第一百一十条 董事会设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

    董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

    第一百一十一条 董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

    代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。

    董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

    第一百一十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

    董事会决议的表决,实行一人一票。

    第一百一十三条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。

    董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

    董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

    相关网站/董事会 编辑

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