麦道夫诈骗案
2008年发生在美国的诈骗案
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麦道夫诈骗案，也被称为麦道夫骗局，是世界金融史上最大的金融诈骗案，涉案金额高达500亿美元，主谋为证监会顾问、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫（Bernard Madoff）。[1][2]
1960年伯纳德.麦道夫成立伯纳德·L·麦道夫投资证券公司，并闻名于华尔街。[3]多年来，麦道夫通过这家公司下属的秘密资本管理分支机构，利用广泛人脉，骗取投资。麦道夫的欺诈手法是用高额回报引诱投资者，同时用后来投资者资金偿付前期投资者，其实就是庞氏骗局。[3]2008年12月初，麦道夫向其中一名儿子透露，客户要求赎回70亿美元投资，令他出现资金周转问题。12月10日麦道夫向儿子坦白称，自己炮制的是一个巨型金字塔层压式“庞氏骗局”，前后共诈骗客户500亿美元。当晚，他的儿子们便和律师将情况告知了联邦当局。同年12月11日，麦道夫即被FBI逮捕。[3]2009年6月29日，伯纳德·麦道夫被纽约南区联邦法院判处150年监禁。[4]麦道夫的弟弟彼得·麦道夫在2012年承认伪造记录和同谋进行证券欺诈，也被判处10年监禁。[5]2014年12月8日麦道夫公司前后台运营总监丹尼尔-邦维特(Daniel Bonventre)被曼哈顿地区联邦法院判处十年监禁。[6]2021年4月14日伯纳德·麦道夫在狱中去世，终年82岁。[7]
麦道夫以虚设的投资项目和高收益为诱饵，骗取金融机构和个人投资者总额达500亿美元钱财，成为美国迄今为止最大的金融诈骗案。[8]麦道夫诈骗案使美国金融市场的稳定体系被彻底击破，也打击了投资者们的信心。[9]