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  • e租宝

    e租宝是钰诚集团全力支持的互联网金融A2P平台,以融资租赁债权转让为基础业务。公司全称为“金易融(北京)网络科技有限公司”,注册资本金1亿元人民币,总部位于北京。2015年12月8日,e租宝涉嫌违法经营,接受有关部门调查。2015年12月16日,公安机关已对"e租宝"网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。2016年1月12日,广东省人民检察院发布信息称,广东省肇庆市端州区人民检察院于2015年12月底,批准逮捕涉嫌利用“e租宝”平台在当地分公司的非法吸收公众存款罪的林某飞郭某影等9名犯罪嫌疑人。2016年1月警方公布e租宝非法集资500多亿。2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案;处罚金人民币18.03亿元,丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑。2017年11月29日,案件二审宣判:驳回上诉维持原判。

    编辑摘要
    e租宝
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    基本信息 编辑信息模块

    中文名称: e租宝 外文名: Ezubao
    创建时间: 2014年2月25日 总部所在地: 北京
    注册资本: 1亿元 所属行业: 互联网金融平台
    所属公司: 金易融(北京)网络科技有限公司 事件: 非法集资500多亿,涉嫌犯罪
    平台上线时间: 2014年7月21日 总部地址: 北京市

    目录

    发展历史/e租宝 编辑

    e租宝e租宝

    2014年2月25日,金易融(北京)网络科技有限公司注册成立;

    2014年7月21日,e租宝平台上线;[1]

    2014年12月02日“e租年享”、“e租月享”上线发布;

    2014年12月22日“e租乐盈”上线发布;

    2014年12月28日“e租乐享”、“e租富盈”、“e租富享”上线发布;[2]

    截至2015年12月8日,根据其官方数据,e租宝平台投资总额累计已超过750亿元,第三方统计数据则称其平台待收余额700亿元左右。截至到12月初,e租宝单日、7日、30日累计的成交额已经跃居网贷行业第一名。

    平台产品/e租宝 编辑

    e租财富、e租稳盈、e租年享、e租年丰、e租富盈和e租富享6款产品。

    管理团队/e租宝 编辑

    彭力安徽钰诚控股集团董事会执行局委员、首席执行官,e租宝联合创始人

    张敏安徽钰诚控股集团董事、总裁,e租宝联合创始人

    刘建胜安徽钰诚控股集团CTO、科研中心负责人,电商运营部联席总经理

    温元凯钰诚集团、钰诚云商资产管理有限公司执行监事

    王马钰诚云商资产管理有限公司董事

    郭宁钰诚集团融资租赁项目总监

    谭俊和君咨询合伙人、e租宝联合创始人

    张玉生钰诚云商资产管理有限公司监事会主席

    蒲君民钰诚云商资产管理有限公司副董事长、上海钰申金融信息服务有限公司联席董事长

    潘淑娟钰诚集团独立董事、钰诚融资租赁研究中心主任

    非法集资/e租宝 编辑

    调查进程

    2015年12月3日,e租宝深圳宝安分公司被经侦突查,40余人被带走。其官方随后回应称,系深圳某代销公司员工协助当地经侦部门例行了解情况,而且在当日晚间“相关配合检查人员就已全部返回”。 2015年12月8日,e租宝位于北京数码大厦的信息化研发中心及位于安联大厦的办公场所被警方调查。 2015年12月8日晚间,e租宝的官方网站与APP就已无法打开。 2015年12月9日,e租宝又通过官方微博发布《e租宝告客户书》,称“截止到2015年12月8日19:00之前,e租宝平台依然可以进行正常的注册、充值、投资、赎回、提现交易。19:00之后,e租宝平台配合接受相关部门检查,为防止不实传言引发恐慌和无序赎回、提现,本着保护客户资金安全、平台交易安全的原则,e租宝平台向社会各界宣布暂停平台交易。” 2015年12月10日晚7点左右,e租宝在官方微博发布一则声明,证实正在接受调查,原因是“经营合规问题”。e租宝网站及线下机构停止推广、发布新品,亦暂停其他日常业务。 2015年12月16日,广东省公安厅官方通报,称各有关地方公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。警方已对涉案相关犯罪嫌疑人采取强制措施,对涉案资产进行查封、冻结、扣押。 2016年1月11日,深圳市公安局经济犯罪侦查局官方消息称,深圳公安机关已经对e租宝网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。

    事件影响

    2015年12月23日,P2P平台三农资本在官网发布公告称,因“某宝”事件的持续发酵,引发了P2P行业的市场恐慌,大量投资人都在申请赎回自己的投资款项,打乱公司原有的发展规划,因此决定暂停业务。

    案件受理

    2016年8月15日,e租宝实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪,董事长、董事局主席丁宁、总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪,党委书记、首席运营官王之焕等15人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,由北京市公安局侦查终结移送审查起诉,北京市人民检察院第一分院依法受理。

    一审开庭

    2016年11月24日,被告人宋在庆、孙艺尧等5人涉嫌非法走私贵重金属、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案在云南省普洱市中级人民法院一审公开开庭审理。 公诉机关认为,被告人宋在庆、孔艺尧等5人违反海关法规,逃避海关监管,非法走私国家禁止出口的黄金出境,数额特别巨大,情节特别严重。同时,在被告人宋在庆的组织下,5被告还多次违反国家边境管理法规,偷越国(边)境。以上犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以走私贵重金属罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪对被告人宋在庆数罪并罚;以走私贵重金属罪、偷越国(边)境罪对被告人孔艺尧等4人数罪并罚。

    提起公诉

    2016年12月15日,北京市人民检察院发布,北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪,向北京市第一中级人民法院提起公诉。 检察机关经依法审查查明,2014年6月至2015年12月间,被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定,组织、利用其控制的多家公司,在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目,以承诺还本付息为诱饵,通过媒体等途径向社会公开宣传,非法吸收公众资金累计人民币762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计人民币598亿余元。至案发,集资款未兑付共计人民币380亿余元。 另经审查,相关被告单位及被告人还涉嫌走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪被一并提起公诉。

    一审宣判

    2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。[2]  经审理查明:被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。此外,法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。 北京市第一中级人民法院认为,二被告单位及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,行为已构成非法吸收公众存款罪。二被告单位以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。法院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

    二审宣判

    2017年11月29日,北京市高级人民法院依法公开宣判钰诚国际控股集团有限公司等单位,丁宁等26人集资诈骗、非法吸收公众存款上诉一案,二审维持原判。[3]

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    参考资料
    [1]^引用日期:2016-04-16
    [2]^引用日期:2016-04-16
    [3]^引用日期:2017-11-29
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