洗钱
2006年群众出版社出版的同名书籍
条目
历史版本
《洗钱》是一本由克里斯·马泽尔所著，赵苏苏翻译的作品，于2006年由群众出版社出版。书中详细介绍了洗钱的概念及其危害，揭示了洗钱是如何被用来实现各种非法目的的，如逃税、金融诈骗、非法所得合法化等。同时，也探讨了金融和执法部门应该如何应对这种犯罪行为。[1]
作品简介
主题介绍
《洗钱》这本书主要围绕着毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动展开，通过对这些案例的分析，生动地解释了“洗钱”这个词的起源。作者通过具体的例子展示了洗钱的过程，包括犯罪分子如何利用金融机构和外贸合同的漏洞，将非法收入转化为看似合法的资金。此外，书中的内容还包括洗钱的目的，如规避税收、金融欺诈、掩盖非法收益、逃避外汇管制、处理毒品交易、转移贪污所得、资助国际恐怖组织等。作者指出，洗钱不仅使得犯罪活动与恐怖主义活动产生联系，而且还能将其扩展至主流金融体系。[2]