网络主播利用打赏洗钱案
2024年上海警方破获的一起案件
条目
网络主播利用打赏洗钱案，是指2024年，上海警方破获的全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。[1]
2019年6月至2020年7月期间，集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在网络直播平台担任主播的李某等人，用巨额账款在直播间内打赏，赚取直播平台榜首奖励，李某等人事后再将收取的打赏钱款返还并从中收取佣金作为报酬。李某等人明知打赏钱款是集资诈骗犯罪所得，仍在收取后通过提现、转账等方式洗兑，为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。[1][2][3][4]
2024年2月8日至9日，上海警方在全国11省市分批收网，抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人，其中17名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。[1]
案件背景
随着互联网、新媒体的快速发展，创新型经济活动及由此产生的新的法律关系也不断增加。在网络直播平台上，观众通过购买直播平台的各种兑换礼物对主播进行打赏，这种打赏行为为经济犯罪的资金洗白提供了便捷通道。[4]