洗钱罪
《中华人民共和国刑法》中破坏金融管理秩序犯罪
条目
历史版本
洗钱罪（crime of money laundering）[1]是指掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。[4]
1997年，《刑法》修订后首次将洗钱行为入罪，[5]2006年6月通过的刑法修正案（六）中，再次对洗钱罪予以修订，这表现为继续扩张上游犯罪的类型。2009年，最高法颁布《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。[6]2021年3月1日，《刑法修正案（十一）》施行，对洗钱罪条款进行了重大修改，其中，关于洗钱罪的修订主要体现在降低了洗钱入罪的取证难度，并把“自洗钱”行为单独入罪。[7][5]洗钱罪的上游犯罪主要有毒品犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质组织的犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7类。[8]
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，犯洗钱罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。[9]